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    “賠了夫人又折兵”“00”后小伙飛往外省為詐騙分子洗錢被忽悠
    2022年04月26日 09:35 | 來源:中新網黑龍江


      中新網黑龍江新聞4月26日電(記者 解培華)哈爾濱市男子為還網貸等債務,因受“高額”傭金利誘,在明知犯罪的情況下選擇為境外電信詐騙組織洗錢,只身飛往外省“投懷送抱”,但結果卻是“賠了夫人又折兵”。

      今年21歲的李某整日無所事事,一次上網時偶然看到有人在網上招聘兼職且工資較高,為了還清網貸等債務,李某便與招聘者進行聯系。電話中,對方明確告知其幫助境外網絡賭博團伙進行跑分洗錢可獲得高額傭金,財迷心竅的李某想都沒想就答應了對方。按照對方的要求,李某需要攜帶自己的有效銀行卡飛往福建省,并許諾支付李某1.2萬元傭金。

      3月27日,李某乘坐飛機前往福建省福州市,落地后與對方取得聯系,對方告知其需要再次轉乘高鐵前往南平建甌市,隨即李某再次按照對方要求趕往當地。到達建甌后,對方通過電話再次讓其前往某郊區,到達后在某顯著建筑物下拍照,等待下一步指令。等待許久后,李某見到了對方來人,對方告知李某每天給李某200元生活費解決食宿,在此期間需要不停變換居住地,且不得隨意外出,時刻留意電話指令。

      4月3日,李某終于盼來對方的聯系,隨后前往對方提供的大致地點,經過對方確認是獨自前往沒有“尾巴”的情況下與李某接頭,并讓李某按照要求進行轉賬、刷臉驗證支付等,但是由于李某攜帶的銀行卡未開通網上銀行業務,致使操作失敗。為了獲得更多利益,李某立即前往當地銀行對該張銀行卡開通網銀功能。一切妥當之后,對方與李某在另一約定地點使用其銀行卡進行洗錢,并由李某在對方監視下親自操作,從當日20時至次日凌晨的幾個小時里,李某的銀行卡流水就高達近23萬元。很快,李某該張銀行卡因短時間流水巨大的異常行為被凍結,對方見李某銀行卡無法繼續為犯罪組織進行洗錢,便支付其2000元作為報酬,終止合作。

      見利益與之前承諾數額相差較大,李某便與對方進行理論,對方告知李某目前該卡內有2萬多元被凍結了,李某只需要回家耐心等待,過段時間銀行自然會將該卡解凍,屆時卡內剩余資金悉數歸于李某。暗自慶幸的李某便與4月5日返回哈市。

      4月8日,就在李某在家傻傻等待銀行卡解封之際,哈爾濱市公安局道里分局康安街派出所接到上級機關斷卡線索,轄區內某銀行卡近日內出現大額流水且行為異常,涉嫌電信網絡犯罪。接線后,民警立即展開調查,經過分析研判,警方很快掌握了該卡持有人李某為境外賭博網站跑分,涉案10起近23萬元的犯罪事實,并于當日在哈市香坊區某小區將犯罪嫌疑人李某抓獲!爸钡轿覀冏ニ臅r候,他還在幻想被凍結的銀行卡解凍后能提現2萬多元,殊不知犯罪分子根本就是在欺騙他,被凍結的涉案銀行卡怎么可能輕易解凍。到案后據李某交代,在福建的幾天時間里,犯罪分子支付其2000元的傭金實際上就是他這段時間的生活費,幾天下來所剩無幾,這趟‘活’可謂是賠了夫人又折兵!惫枮I市公安局道里分局康安街派出所民警趙晨告訴記者。

      經審,犯罪嫌疑人李某對利用名下銀行卡幫助境外賭博網站跑分洗錢近23萬元、非法獲利2000元的犯罪事實供認不諱。目前,犯罪嫌疑人李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關依法采取刑事強制措施,案件還在進一步辦理中。(完)

    【編輯:郭璨】

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